Investigadores identificam participação de novos diretores do BRB no esquema
A Polícia Federal pediu mais 60 dias para concluir o primeiro inquérito relacionado às fraudes do Banco Master. A solicitação ocorreu após os investigadores identificarem a participação de mais diretores do Banco de Brasília (BRB) no esquema.
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O pedido de prorrogação foi enviado ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. A Operação Compliance Zero, que apura as fraudes, foi desdobrada em diferentes investigações. Esta primeira etapa mira a compra de títulos sem lastro pelo BRB.
Estão na mira Daniel Vorcaro, dono do Master, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, e diretores do banco distrital. De acordo com investigadores ouvidos sob anonimato, as equipes conseguiram desvendar o emaranhado de recursos e identificar a origem dos papéis fraudulentos.
O montante inicialmente apurado surpreendeu os agentes, que avaliaram que o esquema é muito maior do que se imaginava. Às vésperas da conclusão do relatório final, que deve incluir indiciamentos, os investigadores identificaram novos envolvidos na aprovação da compra de títulos sem validade e encontraram pistas sobre o envio de recursos desviados para paraísos fiscais no exterior.
A previsão é de que novos depoimentos sejam realizados nas próximas semanas. O aprofundamento das diligências indica que a investigação continua a expandir o círculo de envolvidos no caso.
O inquérito segue sob a relatoria do ministro André Mendonça no STF, com a Polícia Federal reforçando a necessidade de prazo adicional para consolidar as provas e os indiciamentos.
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