Polícia Federal investiga emissão de títulos falsos e cumpre mandados em cinco estados
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (18/11) a Operação Compliance Zero, que apura fraudes na emissão e negociação de títulos de crédito envolvendo instituições do Sistema Financeiro Nacional. Entre os alvos está o Banco de Brasília (BRB).
Daniel Vorcaro, do Banco Master, foi preso preventivamente por suspeita de participação direta no esquema. No total, os agentes cumprem cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 ordens de busca e apreensão no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. As medidas foram autorizadas pela Justiça Federal após pedido da PF com apoio do Ministério Público Federal.
A investigação começou em 2024, após o Banco Central identificar irregularidades em carteiras de crédito usadas como lastro em operações. Segundo a PF, uma instituição financeira teria criado títulos sem lastro real e comercializado esses papéis com outras empresas, incluindo o BRB.
Após a fiscalização do Banco Central, os títulos falsos foram substituídos por outros ativos também sem avaliação técnica. Para os investigadores, a troca indica tentativa de ocultar o primeiro ilícito e aponta para um mecanismo estruturado envolvendo setores de direção das instituições.
A PF apura crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa e possíveis delitos contra o sistema financeiro e o mercado de capitais. O nome da operação faz referência ao descumprimento de normas básicas de compliance identificado pelos agentes.
Os investigados serão ouvidos pela Polícia Federal e podem responder a processos criminais e sanções administrativas do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários. O BRB e as demais instituições citadas ainda não se manifestaram.
